제17기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

    우리회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 및 제19조에 의거하여 제17기 정기주주총회를

    아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2012년 3월 30일 (금) 오후 3시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 괘랑리 308-1 (주)케이피티유 2층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

 제1호 의안 : 제17기(2011.01.01~2011.12.31) 

 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

   제2호 의안 : 정관일부변경의 건

   제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

   제3-1호 의안 : 임훈 사내이사 선임의 건

   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규

정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님

께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행

사 하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

            대리인의 신분증

  (단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 

않으셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주

주임을 확인합니다.)

6. 기타사항

- 경영 내실화에 더욱 정진하고자 주주총회 기념품을 준비하지 않을 예정이오니 양해하

여 주시기 바랍니다.

2012년 3월 14일

주식회사 케이피티유 

대표이사 신 희 섭 (직인생략)