제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 및 제19조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

-  아        래  -

   1. 일   시 : 2011년 3월 25일 (금) 오전 9시 30분

   2. 장   소 : 경기도 화성시 정남면 괘랑리 308-1 (주)케이피티유 2층 대회의실

   3. 회의목적사항
     《보고 안건》영업보고 및 감사보고
     《부의 안건》
       제1호 의안 : 제16기(2010.01.01~2010.12.31) 
                         대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
       제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건
       제3호 의안 : 이사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 박석봉 사내이사 선임의 건
       제3-2호 의안 : 신희섭 사내이사 선임의 건
       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       제5호 의안 : 감사 선임의 건
       제5-1호 의안 : 강홍기 감사 선임의 건
       제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
      
   4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
      증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사
      하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 
      합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제314조 제5항 및 
      제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

   5. 주주총회 참석시 준비물
      - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
                           
   6. 기타사항
      - 경영 내실화에 더욱 정진하고자 주주총회 기념품을 준비하지 않을 예정이오니 양해하
        여 주시기 바랍니다.
 

2011년  3월  11일

  주식회사  케이피티유   
  대표이사  박 석 봉 (직인생략)