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제목: 제22기 정기주주총회 소집 통지
글쓴이: 날짜: 2017.03.17 15:49:37 조회:638 추천:0 글쓴이IP:
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제22기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조 및 제19조에 의하여

제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 31일 (금) 오전 11시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 주당 50원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박 석봉

1963.01

현) 알루코 부회장

이사회

없음

관계사 임원

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박 상주

1965.11

현) 알루코홀딩스 전무

이사회

없음

관계사 임원

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2016년 3월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

라. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

(단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 않으셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한주명부에 의하여 권리주주임을 확인합니다.)

마. 기타사항

- 경영 내실화에 더욱 정진하고자 주주총회 기념품을 준비하지 않을 예정이 오니 양해하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 21일 ~ 2016년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2017년 03월 17일

주식회사 케이피티유 대표이사 임 훈

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

실질주주의 의결권행사 안내문

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

의결권행사의 일반적 유형

▪직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

▪대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬․반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□·의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성․송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

▪송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

▪송부시한 : 2017년 03월 24일(※주주총회 5일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 31일 개최하는 주식회사 케이피티유의 제21기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

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글쓴이제목내용
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17 22기 결산공고    (주)케이피티유2017.04.27628 
16 제22기 정기주주총회 소집 통지    (주)케이피티유2017.03.17638 
15 내부정보관리규정 관련 공표    (주)케이피티유2016.12.011246 
14 제21기 결산공고    (주)케이피티유2016.04.012570 
13 제21기 정기주주총회 소집공고    (주)케이피티유2016.03.101627 
12 외부감사인 선임 공고    (주)케이피티유2015.03.314465 
11 제20기 결산공고    (주)케이피티유2015.03.271765 
10 제20기 정기주주총회 소집공고    (주)케이피티유2015.03.121674 
9 제19기 결산공고    (주)케이피티유2014.03.282984 
8 제19기 정기주주총회 소집 공고    (주)케이피티유2014.03.131687 
7 제18기 결산 공고    (주)케이피티유2013.03.293800 
6 제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)     (주)케이피티유2013.03.142335 
5 제17기 결산공고    (주)케이피티유2012.03.304015 
4 제17기 정기주주총회 소집통지(공고)     (주)케이피티유2012.03.153417 
3 제16기 결산공고 안내입니다     (주)케이피티유2011.12.273907 
2 제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)    (주)케이피티유2011.12.273090 
1 홈페이지를 개편하였습니다    (주)케이피티유2011.12.272441 
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