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제목: 제24기 정기주주총회 소집 통지
글쓴이:(주)케이피티유 날짜: 2019.03.14 14:28:48 조회:351 추천:0 글쓴이IP:
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24기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조 및 제19조에 의하여

24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20190329() 오후 0200

 

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 괘랑21 ()케이피티유 2층 대회의실

 

3. 회의목적사항

 

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

. 부의안건

1호 의안 : 24기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

(현금배당 : 주당 50)

2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박 재경 선임의 건(신규선임)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박재경

(1967.08)

-MBA, 애리조나 Thunderbird, Finance/Corporate Consulting 전공

-고려대학교 대학원 재무학 졸업

-한국장기신용은행/대기업여신(영업2)1994.07 ~ 1995.01

-POSCO / 그룹 재무구조·사업구조 개선/ 팀장/ 부장 1995.02 ~ 2016.12

2017.06 ~ 2018.08

-서울바이오시스/ 재무 및 해외법인 총괄 / CFO

2017.06 ~ 2018.08

-현대알루미늄 / 상무

2018. 10 ~ 현재

이사회

없 음

관계사

임 원

 

3-2호 의안 : 사내이사 박 도봉 선임의 건(재선임)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박도봉

(1960.11)

장안열처리 대표

 

한국열처리공학회 이사

 

()케이피티유 회장

 

()동양강철 회장

 

알루코그룹 회장

이사회

없 음

관계사

임 원

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건


5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

    

4. 경영참고사항 비치

     상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한 법률 314조 제 5항 단서규정에

의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회에
참석하여 의결권을 집접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

    

6.기타사항

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 17조에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

    

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증
 

 

20190314

    

주식회사 케이피티유

 

대표이사 박 준영(직인생략)

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21 제24기 결산공고    (주)케이피티유2019.03.29340 
20 제24기 정기주주총회 소집 통지    (주)케이피티유2019.03.14351 
19 제23기 결산공고    (주)케이피티유2018.03.302232 
18 제23기 정기주주총회 소집 통지    (주)케이피티유2018.03.141367 
17 22기 결산공고    (주)케이피티유2017.04.273036 
16 제22기 정기주주총회 소집 통지    (주)케이피티유2017.03.172495 
15 내부정보관리규정 관련 공표    (주)케이피티유2016.12.012852 
14 제21기 결산공고    (주)케이피티유2016.04.014896 
13 제21기 정기주주총회 소집공고    (주)케이피티유2016.03.102942 
12 외부감사인 선임 공고    (주)케이피티유2015.03.316239 
11 제20기 결산공고    (주)케이피티유2015.03.272204 
10 제20기 정기주주총회 소집공고    (주)케이피티유2015.03.122132 
9 제19기 결산공고    (주)케이피티유2014.03.283440 
8 제19기 정기주주총회 소집 공고    (주)케이피티유2014.03.132129 
7 제18기 결산 공고    (주)케이피티유2013.03.294218 
6 제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)     (주)케이피티유2013.03.142784 
5 제17기 결산공고    (주)케이피티유2012.03.304503 
4 제17기 정기주주총회 소집통지(공고)     (주)케이피티유2012.03.153930 
3 제16기 결산공고 안내입니다     (주)케이피티유2011.12.274330 
2 제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)    (주)케이피티유2011.12.273618 
1 홈페이지를 개편하였습니다    (주)케이피티유2011.12.273065 
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